الدعوة للإجتماع العام العادي الرابع والعشرون
الدعوة للإجتماع العام العادي الرابع والعشرون
استناداً لنص المادة 38 (أ) من لائحة تأسيس البنك بهذا يدعو مجلس إدارة بنك الاستثمار المالي جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي الرابع والعشرون والذي سيعقد بإذن الله في:
- الزمـــان: الساعةالعاشرة صباحاً يوم الثلاثاء 13/9/2022م.
- المكــان: القاعة الكبرى. دار إتحاد المصارف.
وسيكون جدول الأعمال كالآتي:
الاجتماع العام العادي الرابع والعشرون:
- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للعام 2021م.
- الإطلاع على تقرير المراجع الخارجي للحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المستشار القانوني والمصادقة على الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
- تخصيص نسبة 10% من الأرباح القابلة للتوزيع تضاف للإحتياطي القانوني.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للمساهمين لعام 2021م حسب موافقة بنك السودان المركزي.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف :
أ / مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021م.
ب / مكافأة هيئة الرقابة الشرعية للعام 2021م.
- تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني، وهيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهما.
- أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في الاجتماع العام العادي.
قواعـــد حضـــــور الاجتمـــــاع:
أولاً: على المساهمين الذين يرغبون في انتداب وكلاء عنهم لحضور الاجتماع إعداد التوكيلات الخاصة بذلك وإيداعها لدى أمين مجلس الإدارة بمبنى البنك بشارع السيد عبد الرحمن برج المنار قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع . أما بالنسبة للمؤسسات والشركات المسجلة تحت قانون الشركات لعام 2015م فيجب عليها انتداب من يمثلها في الاجتماع بموجب قرار صادر من مجلس إدارتها.
ثانياً: على الراغبين في حضور الاجتماع من المساهمين أو وكلائهم أو المفوضين عنهم إبراز البطاقة لتكملة إجراءات الدخول لمكان الاجتماع .
ثالثاً: يرجى من المساهمين أو وكلائهم أو المفوضين عنهم التفضل بالحضور قبل نصف ساعة من الزمن المحدد لبداية أعمال الاجتماع لتكملة إجراءات الدخول.
رابعاً: المساهمون الذين يتعذر وصول الدعوة إليهم يمكنهم استلام المرفقات من مقر البنك أثناء ساعات العمل الرسمية.
خامساً: يعتبر هذا الإعلان دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماع.
بأمر مجلس الإدارة
أميرة الأمين مصطفى
أمين مجلس الإدارة
